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- 索??引??號:
- 71780495-4-2023-0026
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- 分???????類:
- 新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源:
- 國家外匯管理局遼寧省分局
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- 發布日期:
- 2023-02-21
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- 名???????稱:
- 鐵嶺市中心支局召開“加強監管互動 開展聯合研判工作”座談會
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- 文???????號:
為進一步提高監管信息的共享程度,在打擊地下錢莊、跨境賭博和打擊虛假貿易、虛假退稅工作中發揮多部門監管合力,開展線索聯合研判,國家外匯管理局鐵嶺市中心支局積極主動作為,于2023年2月15日牽頭召開五部門聯席會議,外匯、公安、海關、稅務、商務等五個單位相關部門負責人參會,人民銀行反洗錢部門列席,共同研討在打擊地下錢莊、虛假退稅等違法違規行為工作中加強監管互動、開展聯合研判的有效方式和方法。
一、外匯局作為牽頭部門提出開展聯合監管工作意見
國家外匯管理局鐵嶺市中心支局牽頭并主持本次會議,外匯管理科負責人發表講話,闡明聯合監管機制成立背景和工作目標,提出各部門發揮職能優勢在信息共享方面緊密合作及建立監管互動、聯合研判長效機制等工作意見,并提出建立聯系人制度、聯席會議制度及嚴格落實保密責任等工作建議。
二、五部門就促進聯合監管工作務實開展進行廣泛討論
為切實發揮各部門職能優勢,促進聯合監管機制扎實有效開展,在打擊、遏制地下錢莊、虛假退稅等違法違規行為中發揮實效,各參會代表踴躍發言,介紹各自部門業務領域、數據和線索來源信息優勢和前期打擊相關違法犯罪工作開展情況,并針對監管互動、聯合研判機制具體工作方式開展廣泛討論,希望能夠通過五部門聯合監管平臺打破以往工作壁壘,實現真正的信息共享和聯合研判,促進相關工作由數據線索演向案件成效轉化。
三、建立五部門聯動工作機制,會議取得初步成效
五部門代表在發言中均表達了對打擊地下錢莊、跨境賭博、虛假退稅等違法行為工作的強烈支持意愿,經研討充分了解聯動工作機制各成員單位職責范圍、工作重點、業務流程以及數據優勢和職能短板,達成了五部門各盡其職全力配合聯動工作機制的會議共識,五部門當場建立了聯系人名錄,固定相關工作聯系人,同時明確了五部門定期召開線索研判和案情通報會的聯合會議機制,共享異常數據信息,通報可疑線索,開展聯合研判,并在線索通報、案件移送、協同查處等方面建立長效機制,提高地下錢莊等違法行為打防效果和效率,為維護國家資金安全和地區金融穩定做出積極貢獻。