-
- 索??引??號(hào)：
- 42321502-X-2021-00275
-
- 分???????類(lèi)：
- 其他??各類(lèi)社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局吉林省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2021-10-18
-
- 名???????稱(chēng)：
- 國(guó)家外匯管理局吉林省分局“誠(chéng)信興商”系列宣傳｜①地下錢(qián)莊不合法 經(jīng)營(yíng)參與均受罰
-
- 文???????號(hào)：
為弘揚(yáng)誠(chéng)信文化，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的營(yíng)商環(huán)境，近期，國(guó)家外匯管理局吉林省分局推出以“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 合規(guī)用匯”為主題的系列宣傳。本期內(nèi)容為：地下錢(qián)莊不合法，經(jīng)營(yíng)參與均受罰。
什么是地下錢(qián)莊？
地下錢(qián)莊是指未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、買(mǎi)賣(mài)外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)的非法金融組織。
地下錢(qián)莊的危害
1.成為不法分子轉(zhuǎn)移資金的通道，助長(zhǎng)走私、販毒、逃騙稅、涉賭、詐騙、恐怖融資、貪腐等上游犯罪活動(dòng)。
2. 破壞金融市場(chǎng)秩序，危害金融安全與穩(wěn)定。
3. 造成經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)失真，影響經(jīng)濟(jì)決策和政策制定。
外匯管理相關(guān)規(guī)定
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）第四十五條，私自買(mǎi)賣(mài)外匯、變相買(mǎi)賣(mài)外匯、倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯或者非法介紹買(mǎi)賣(mài)外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒(méi)收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
安全提示
1. 地下錢(qián)莊不合法，請(qǐng)選擇正規(guī)可靠的金融機(jī)構(gòu)合法開(kāi)展金融活動(dòng)。無(wú)論是企業(yè)還是個(gè)人，一旦被查出與地下錢(qián)莊發(fā)生交易，將受到公安部門(mén)和外匯管理部門(mén)的查處。
2. 不出租、出借、出售個(gè)人身份證件、銀行卡、U盾及收付款二維碼等銀行賬戶(hù)存取工具，不用自己的賬戶(hù)為他人收款或提現(xiàn)，不為地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)提供便利。
3. 不出借個(gè)人外匯便利化額度協(xié)助他人購(gòu)匯，不借用他人外匯便利化額度實(shí)施分拆購(gòu)匯，拒絕成為地下錢(qián)莊違法違規(guī)活動(dòng)參與者。
