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[王允貴]:各位新聞媒體的朋友們，大家上午好！歡迎大家參加國(guó)家外匯管理局2015年度第二季度的政策新聞發(fā)布會(huì)，我是綜合司司長(zhǎng)王允貴，出席今天發(fā)布會(huì)的還有：經(jīng)常項(xiàng)目管理司杜鵬司長(zhǎng)，資本項(xiàng)目管理司郭松司長(zhǎng)，管理檢查司張生會(huì)司長(zhǎng)。首先，我代表國(guó)家外匯管理局通報(bào)近期外匯管理政策情況。[10:12]

[王允貴]:今年以來外匯局積極落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院的各項(xiàng)工作部署，加快推進(jìn)外匯管理“五個(gè)轉(zhuǎn)變”，繼續(xù)深化貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、直接投資等外匯管理改革工作，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，穩(wěn)步推進(jìn)資本項(xiàng)目可兌換，切實(shí)提高外匯管理服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的水平，主要有以下幾個(gè)方面的改革措施：[10:13]

[王允貴]:一、保險(xiǎn)外匯管理改革紅利逐步釋放。[10:13]

[王允貴]:2015年3月1日起，《保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外匯管理指引》正式實(shí)施，取消或下放保險(xiǎn)公司外匯業(yè)務(wù)行政審批。從實(shí)施情況來看，改革紅利正在逐步釋放。首先，政策大大便利了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。據(jù)保險(xiǎn)公司反映，改革簡(jiǎn)化了業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料和報(bào)批流程，取消了外匯保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資格有效期要求，極大地便利保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)辦理外匯業(yè)務(wù)，有助于減少人力成本，提升業(yè)務(wù)效率。其次，法規(guī)整合后更加易于執(zhí)行。與原有保險(xiǎn)外匯政策相比，《指引》更加清晰、集中、透明，內(nèi)容更具邏輯性和關(guān)聯(lián)性，便于相關(guān)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和銀行執(zhí)行操作。第三，改革助推了保險(xiǎn)外匯業(yè)務(wù)發(fā)展。特別是放開計(jì)價(jià)結(jié)算幣種要求，不僅解決了目前大部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的實(shí)際問題，也為保險(xiǎn)外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展預(yù)留了政策空間。[10:14]

[王允貴]:二、直接投資外匯管理改革成效初顯。[10:15]

[王允貴]:2015年2月，外匯局進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理，宣布自6月1日起全面取消對(duì)外商來華直接投資（FDI）和中國(guó)企業(yè)對(duì)外直接投資（ODI）有關(guān)的行政審批。絕大部分直接投資項(xiàng)下的業(yè)務(wù)可以在銀行直接辦理，企業(yè)不需要再到外匯局辦理登記或核準(zhǔn)手續(xù)。[10:15]

[王允貴]:改革的實(shí)施受到了銀行和企業(yè)的普遍歡迎。對(duì)銀行而言，可直接為企業(yè)提供包括外匯登記、賬戶開立和資金匯兌在內(nèi)的全流程服務(wù)，有利于提升服務(wù)水平，吸引和維持優(yōu)質(zhì)客戶。對(duì)于企業(yè)而言，直接投資外匯登記核準(zhǔn)的取消，大大縮短了業(yè)務(wù)辦理流程和環(huán)節(jié)，減少企業(yè)往返外匯局與銀行之間的“腳底成本”。政策實(shí)施首周，即6月1日至6月7日，全國(guó)共有43家銀行辦理了共計(jì)398筆直接投資外匯登記業(yè)務(wù)，協(xié)議金額合計(jì)約124億美元。其中，既有FDI外匯登記即外商來華直接投資，也有中國(guó)企業(yè)對(duì)外直接投資外匯登記；既有新設(shè)登記，也有變更登記，整體呈現(xiàn)直接投資跨境資金雙向流動(dòng)的格局。[10:16]

[王允貴]:三、外商投資企業(yè)外匯資本金意愿結(jié)匯改革推廣至全國(guó)。[10:17]

[王允貴]:在總結(jié)資本金意愿結(jié)匯在上海自貿(mào)區(qū)和其他16個(gè)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)金融改革發(fā)展試驗(yàn)區(qū)域試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今年3月末，外匯局改革資本金結(jié)匯管理方式，宣布自6月1日起正式在全國(guó)推廣資本金意愿結(jié)匯改革，將外匯資本金結(jié)匯的自主權(quán)和選擇權(quán)完全賦予企業(yè)。企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要自主選擇外匯資本金的結(jié)匯時(shí)間和金額，并可通過結(jié)匯待支付賬戶進(jìn)行人民幣收付。在提升便利化的同時(shí)，外匯局保留對(duì)結(jié)匯后資金使用的監(jiān)管，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施。[10:18]

[王允貴]:在人民幣匯率進(jìn)入雙向波動(dòng)區(qū)間的背景下，資本金意愿結(jié)匯改革為企業(yè)提供規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的政策空間，便利外商投資企業(yè)以結(jié)匯資金開展境內(nèi)股權(quán)投資，更好地滿足了外資企業(yè)經(jīng)營(yíng)和資金運(yùn)作需求，對(duì)促進(jìn)涉外經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極作用。[10:18]

[王允貴]:四、內(nèi)地與香港基金互認(rèn)外匯管理指引即將下發(fā)[10:18]

[王允貴]:經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，內(nèi)地與香港兩地基金互認(rèn)將于7月1日正式實(shí)施。在此框架下，內(nèi)地投資者可以在境內(nèi)購(gòu)買香港的公募基金，內(nèi)地的公募基金也可在香港市場(chǎng)出售；內(nèi)地與香港基金互認(rèn)初期投資額度是資金進(jìn)出各等值3000億元人民幣。目前，關(guān)于兩地基金互認(rèn)外匯管理操作指引已制訂完畢，即將下發(fā)。[10:18]

[王允貴]:這項(xiàng)政策開辟了兩地投資者證券市場(chǎng)投資新通道，是集體投資類證券投資開放的第一步。通過兩地基金互認(rèn)，資本和金融項(xiàng)目交易中“資本和貨幣市場(chǎng)工具-集體投資類證券”下所包含的“居民在境外出售或發(fā)行”以及“非居民在境內(nèi)出售或發(fā)行”兩個(gè)子項(xiàng)將不再受到嚴(yán)格限制，從而使我國(guó)不可兌換的資本項(xiàng)目減少2項(xiàng)，資本項(xiàng)目可兌換水平進(jìn)一步提高。[10:20]

[王允貴]:五、嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)。[10:20]

[王允貴]:2015年以來，外匯局繼續(xù)加大外匯檢查力度，嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域各類違法違規(guī)行為，切實(shí)防范跨境資金異常流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。一是開展銀行外匯業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化銀行內(nèi)部管控和外部監(jiān)管，促進(jìn)銀行提升外匯業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平。目前，現(xiàn)場(chǎng)檢查已全部結(jié)束，進(jìn)入后續(xù)處理和整改回訪階段。二是在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國(guó)際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)一部署下，外匯局與人民銀行、公安部、最高法、最高檢聯(lián)合開展專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)地下錢莊、利用離岸公司賬戶和非居民賬戶向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得等犯罪活動(dòng)進(jìn)行集中打擊，最大限度地切斷貪污賄賂等犯罪違法所得及其收益的轉(zhuǎn)移通道。三是針對(duì)跨境資金異常流動(dòng)的主要渠道、主體和業(yè)務(wù)開展非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查，分析排查外匯違法違規(guī)交易線索，實(shí)現(xiàn)對(duì)外匯違法違規(guī)交易主體的精準(zhǔn)打擊。[10:21]

[王允貴]:總體來看，二季度外匯局順應(yīng)市場(chǎng)主體對(duì)外匯管理便利化的有關(guān)要求，協(xié)同推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合和優(yōu)化服務(wù)，各項(xiàng)外匯管理改革措施實(shí)施平穩(wěn)，對(duì)充分發(fā)揮市場(chǎng)主體的活力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮重要的作用。[10:21]

[王允貴]:下面請(qǐng)大家就剛才通報(bào)的外匯管理政策提問，提問前請(qǐng)各個(gè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行自報(bào)名稱。[10:22]

[記者]:王司長(zhǎng)，我是財(cái)經(jīng)雜志的記者，前一陣國(guó)務(wù)院通過廣州、天津和福建自貿(mào)區(qū)限額可兌換的政策，我們說限額可兌換政策和現(xiàn)行的資本項(xiàng)目改革有什么不同之處？相關(guān)政策細(xì)則何時(shí)出臺(tái)？[10:24]

[王允貴]:這個(gè)問題請(qǐng)郭松司長(zhǎng)回答。[10:25]

[郭松]:過去我們的資本項(xiàng)目管都是按照條線來管的，所謂的條線就是直接投資、證券投資、外債這些方式來管，每項(xiàng)政策后面都根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同確定管理的寬嚴(yán)。限額可兌換我們考慮是采取或者說探索一種新的路徑，這個(gè)路徑就是在給定的限額范圍內(nèi)，我們不再要求或者區(qū)分限額內(nèi)的資金到底是做什么用，就是不再要求按照條線的那種管理方式進(jìn)行管理，在限額的范圍內(nèi)，可以做直接投資，也可以做證券投資等等。我們認(rèn)為這是一個(gè)新的改革的方式，我們也借鑒了國(guó)外的一些成型的經(jīng)驗(yàn)，過去國(guó)外某些國(guó)家或者地區(qū)也試驗(yàn)過這種方式，效果應(yīng)該比較明顯，如果這個(gè)政策能推出來，我們認(rèn)為我們整個(gè)資本項(xiàng)目可兌換程度會(huì)大大的提高。至于什么時(shí)間能實(shí)施，還要看我們內(nèi)部的工作流程。[10:25]

[記者]:我是中國(guó)日?qǐng)?bào)的記者，我想問王司長(zhǎng)，之前周小川行長(zhǎng)說今年要進(jìn)行《外匯管理?xiàng)l例》相應(yīng)的修改,適應(yīng)資本項(xiàng)目可兌換進(jìn)一步的開放，我想問《條例》修改目前工作進(jìn)展情況如何，最終我們能看到一個(gè)大概什么樣的思路進(jìn)行修改，什么時(shí)候向社會(huì)公布？謝謝。[11:06]

[王允貴]:這個(gè)問題很重要，很多的學(xué)界、媒體都在關(guān)注這個(gè)問題。周行長(zhǎng)提出，為推進(jìn)資本項(xiàng)目可兌換很多工作要做，其中一項(xiàng)是修改《外匯管理?xiàng)l例》。現(xiàn)行的《外匯管理?xiàng)l例》2008年8月份經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)正式實(shí)施。過去幾年，《外匯管理?xiàng)l例》在推進(jìn)外匯管理改革、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重要的作用。[11:06]

[王允貴]:隨著我們國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，簡(jiǎn)政放權(quán)進(jìn)一步加速推進(jìn)，外匯管理改革不斷深化，著眼于過去和著眼于未來，有必要通過調(diào)整和修訂《外匯管理?xiàng)l例》進(jìn)一步鞏固改革成果。目前這項(xiàng)工作正在人民銀行的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。主要思路包括四個(gè)方面：[11:06]

[王允貴]:一是進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，把《外匯管理?xiàng)l例》中涉及到資本項(xiàng)目管制的許可、批準(zhǔn)等要求進(jìn)一步取消、簡(jiǎn)化或者下放。通過簡(jiǎn)政放權(quán)，希望給市場(chǎng)主體一個(gè)資本項(xiàng)目可兌換的空間。所以會(huì)有很大的一部分關(guān)于簡(jiǎn)政放權(quán)的調(diào)整內(nèi)容。[11:06]

[王允貴]:二是進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。可兌換之后，我們的理解是要更加強(qiáng)化對(duì)跨境資金流動(dòng)有關(guān)情況的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)，甚至有些交易要進(jìn)行留痕，所以可兌換之后不等于沒有管理。怎么加強(qiáng)管理呢？很重要一塊就是對(duì)跨境資金流動(dòng)能夠全方位、全鏈條、全時(shí)空地進(jìn)行監(jiān)測(cè)。所以，在《條例》修訂中我們會(huì)強(qiáng)化關(guān)于國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)、跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)、外債統(tǒng)計(jì)、結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)等相關(guān)方面的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)要求。[11:06]

[王允貴]:三是創(chuàng)新金融監(jiān)管理念，借鑒2008年次貸危機(jī)后國(guó)際金融監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)。次貸危機(jī)發(fā)生之后，國(guó)際上關(guān)于危機(jī)的監(jiān)管是要加強(qiáng)宏觀審慎的管理，特別對(duì)于系統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化監(jiān)管。中國(guó)在推進(jìn)資本項(xiàng)目可兌換過程中，我們也需要借鑒和汲取最新的國(guó)際金融監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)和做法。所以《條例》修訂中我們會(huì)強(qiáng)化關(guān)于跨境資金流動(dòng)宏觀審慎監(jiān)測(cè)的有關(guān)條款，會(huì)強(qiáng)化外債宏觀審慎的政策條款，會(huì)強(qiáng)化對(duì)于金融機(jī)構(gòu)展業(yè)經(jīng)營(yíng)的有關(guān)條款。也就是在放開具體審批的同時(shí)，建立一個(gè)宏觀總量的防控風(fēng)險(xiǎn)的大壩。[11:06]

[王允貴]:四是健全危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際收支保障條款的修訂和完善。國(guó)際收支的順差和逆差都會(huì)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來不利的影響，防控外部風(fēng)險(xiǎn)極為重要。條例修訂中增加對(duì)于國(guó)際收支出現(xiàn)重大波動(dòng)或者國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)出現(xiàn)重大波動(dòng)時(shí)的臨時(shí)管控條款，這也是符合國(guó)際貨幣基金組織關(guān)于危機(jī)時(shí)期的特殊要求，是符合國(guó)際慣例的。[11:06]

[王允貴]:總之，我們是希望既能夠?yàn)橘Y本項(xiàng)目可兌換預(yù)留空間，同時(shí)筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控的大壩，守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的金融底線。[11:07]

[記者]:我是第一財(cái)經(jīng)頻道的記者，我們看到6月12日IMF發(fā)出聲明說已經(jīng)派出團(tuán)隊(duì)到中國(guó)來開展特別提款權(quán)的評(píng)估，我想知道這方面有什么進(jìn)展？[11:12]

[王允貴]:特別提款權(quán)的評(píng)估，目前主要是人民銀行在牽頭，外匯局參加。相關(guān)的進(jìn)展正在按照人民銀行統(tǒng)一要求下進(jìn)行，有關(guān)問題可以問一下人民銀行。這里我想強(qiáng)調(diào)的是，加入SDR是中國(guó)改革開放過程中，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下黨中央、國(guó)務(wù)院的重要部署，加入SDR對(duì)于推進(jìn)人民幣國(guó)際化，進(jìn)一步減少中國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)貨幣錯(cuò)配、金融風(fēng)險(xiǎn)方面非常重要。正像周行長(zhǎng)、易局長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)的那樣，加入SDR方面我們會(huì)積極努力，但這是瓜熟蒂落、順其自然的過程。在這個(gè)過程中我們會(huì)積極配合國(guó)際貨幣基金組織，認(rèn)真做好加入SDR各方面的評(píng)估工作，使國(guó)際社會(huì)對(duì)人民幣在國(guó)際上的使用程度有更清晰全面的認(rèn)識(shí)。[11:12]

[記者]:新華社記者，兩個(gè)問題，第一個(gè)問題剛才提到"天網(wǎng)行動(dòng)"的一部分，就是追討追贓，現(xiàn)在有什么進(jìn)展？第二個(gè)問題，今年以來跨境電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，但是我們發(fā)現(xiàn)可能一些小的企業(yè)在出口結(jié)匯方面存在一些困難，比如說通過第三方支付機(jī)構(gòu)只能辦理小額貨物貿(mào)易收支業(yè)務(wù)，單筆交易金額不得超過5萬美元。還有一些更多的是以零散的小包裹出口，可能因?yàn)閳?bào)關(guān)的不正確，根本就無法結(jié)匯，只能通過地下錢莊來結(jié)匯，我們想在促進(jìn)和支持跨境電商的發(fā)展中，怎么樣幫助企業(yè)更便利、更便捷地結(jié)匯？[11:43]

[王允貴]:第一個(gè)問題張司長(zhǎng)回答。[11:43]

[張生會(huì)]:我先跟大家通報(bào)一下,剛才講的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)是整個(gè)天網(wǎng)行動(dòng)的一部分。2015年4月起，外匯局、人民銀行、公安部、兩高聯(lián)合在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開展此次打擊行動(dòng)。這個(gè)行動(dòng)是在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組、國(guó)際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)一部署下進(jìn)行的，重點(diǎn)是對(duì)利用地下錢莊、利用離岸公司賬戶等向境外轉(zhuǎn)移非法資金的犯罪活動(dòng)進(jìn)行集中打擊，最大限度的切斷貪污受賄等犯罪違法所得。外匯局對(duì)這項(xiàng)行動(dòng)高度重視，在專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮下，根據(jù)職責(zé)分工第一時(shí)間確定了專項(xiàng)行動(dòng)的檢查方案，并召集了全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)分局召開會(huì)議進(jìn)行了部署，充分利用外匯管理局打擊地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)和自身的優(yōu)勢(shì)，全力推進(jìn)這項(xiàng)工作。這項(xiàng)行動(dòng)目前正在進(jìn)行當(dāng)中，所以一些具體的情況不便通報(bào)，但是隨著工作的開展，一旦有什么信息需要對(duì)外公布，我們會(huì)及時(shí)的向各位通報(bào)。謝謝！[11:43]

[王允貴]: 請(qǐng)杜鵬司長(zhǎng)就跨境電商和結(jié)匯問題說一下。[11:43]

[杜鵬]:我記得在去年三季度的通報(bào)會(huì)上，我就跨境電子第三方支付這塊的問題向各位記者進(jìn)行過介紹。目前應(yīng)該來說這項(xiàng)工作也有了一些新的進(jìn)展。從2015年1月開始，我們?cè)诳偨Y(jié)前期，包括北京、上海、重慶、浙江、深圳這幾個(gè)地區(qū)試點(diǎn)的基礎(chǔ)之上，進(jìn)一步把第三方電子支付的試點(diǎn)業(yè)務(wù)推向全國(guó)，也就是說，全國(guó)范圍內(nèi)只要具備相關(guān)條件的機(jī)構(gòu)都可以辦理這項(xiàng)業(yè)務(wù)。剛才記者提到的一些地方不是很便利的問題，我覺得可以從以下幾個(gè)方面回答。[11:44]

[杜鵬]:第一，我們推出這項(xiàng)業(yè)務(wù)，企業(yè)和個(gè)人通過第三方支付機(jī)構(gòu)來進(jìn)行網(wǎng)上的一些交易，個(gè)人不受5萬美元年度總額的限制，只要保證業(yè)務(wù)的真實(shí)性就可以辦理。[11:44]

[杜鵬]:第二，考慮到更進(jìn)一步擴(kuò)大電子支付的業(yè)務(wù)，便利企業(yè)和個(gè)人進(jìn)行跨境業(yè)務(wù)的需求，我們?cè)跀U(kuò)大試點(diǎn)的同時(shí)，將以前單筆交易1萬美元擴(kuò)大到單筆交易5萬美元，這是在以前試點(diǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了金額的擴(kuò)大。根據(jù)目前的試點(diǎn)情況來看，從2013年9月開始，通過電子商務(wù)一共辦理的試點(diǎn)交易收支是132.9萬筆，金額達(dá)到33.2億美元。其中今年1—5月的交易額，就接近了從試點(diǎn)開始到去年年底的金額。可見，業(yè)務(wù)發(fā)展還是比較快的。同時(shí)我們也注意到，在整體的交易當(dāng)中，平均單筆支付基本都是在100美元以內(nèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于5萬美元交易的限額。[11:44]

[杜鵬]:另一方面，跨境電子支付這個(gè)試點(diǎn)，我們主要還是認(rèn)可電子商務(wù)各個(gè)交易環(huán)節(jié)的電子數(shù)據(jù)信息，以這個(gè)信息作為真實(shí)性審核的依據(jù)。那么個(gè)人和企業(yè)不需要再憑借報(bào)關(guān)單等資料就可以在支付機(jī)構(gòu)辦理跨境電子支付業(yè)務(wù)。[11:44]

[杜鵬]:此外，根據(jù)以零散郵寄方式向境外郵寄貨品的情況，為了便利結(jié)匯，我們?cè)谡憬透＝ㄟM(jìn)行試點(diǎn)，允許以商業(yè)單據(jù)代替報(bào)關(guān)單作為結(jié)匯的依據(jù)，目前來看效果還是比較好的。剛才你也提到有的無法取得報(bào)關(guān)單的問題，就可以通過商業(yè)單據(jù)解決。[11:44]

[杜鵬]:下一步，我們將根據(jù)國(guó)務(wù)院整體經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略發(fā)展部署，在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)之上，積極研究是否可以進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大支付的限額。[11:45]

[記者]:我是金融時(shí)報(bào)社記者，不久前發(fā)布的外匯局年報(bào)中，我注意到外匯局通過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)了很多大量外匯違規(guī)交易線索，我想知道這個(gè)外匯大數(shù)據(jù)檢查系統(tǒng)如何運(yùn)作，通過這個(gè)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)了哪些大案要案？[11:46]

[張生會(huì)]:這套系統(tǒng)是在09年前后開始開發(fā)，到2010年投入運(yùn)行。它的特色在于：第一是覆蓋面廣，覆蓋了廣泛的涉匯交易主體，以及經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目各類外匯交易信息。第二是搜索能力比較強(qiáng)，可以從大量的外匯交易數(shù)據(jù)當(dāng)中篩選出可疑的交易線索，有利于最終鎖定違法違規(guī)主體和行為。這樣極大地提高了外匯檢查的針對(duì)性和有效性，對(duì)于強(qiáng)化事后監(jiān)管非常有幫助。[11:46]

[張生會(huì)]:比如外匯局某分局利用這套系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并最終查實(shí)某個(gè)企業(yè)參與虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)套取境內(nèi)外利差的違規(guī)事實(shí)；另外一個(gè)分局通過分析并最終查實(shí)某公司利用偽造發(fā)票將等值人民幣的外匯資金非法結(jié)匯的違規(guī)事實(shí)。總之，這套非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)利用大數(shù)據(jù)分析發(fā)揮了很重要的作用。[11:47]

[張生會(huì)]:近幾年的運(yùn)用和完善非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)，在打擊外匯違法違規(guī)方面取得明顯的成效。2012—2014年，通過這套系統(tǒng)分析和排查，外匯局共查實(shí)外匯違規(guī)案件1524起，處行政罰款6.5億人民幣。2014年在外匯局查處的案件當(dāng)中，通過這套系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)并查處的案件占比達(dá)1/3強(qiáng)，罰款金額占比已經(jīng)達(dá)到70%。而且通過這套系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)交易往往是違規(guī)金額大、對(duì)外匯收支影響大的案件。[11:47]

[張生會(huì)]:總之，在我們外匯檢查工作當(dāng)中，利用非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)開展大數(shù)據(jù)分析已經(jīng)成為我們工作的常態(tài)。謝謝！[11:47]

[王允貴]:簡(jiǎn)單說兩句，應(yīng)該說過去的幾年，特別是2009年以來，外匯局大力推動(dòng)外匯管理簡(jiǎn)政放權(quán)工作，強(qiáng)調(diào)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行整合，開展數(shù)據(jù)統(tǒng)一監(jiān)測(cè)。我們對(duì)外匯管理相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行大規(guī)模的合并簡(jiǎn)化，將一些重要的數(shù)據(jù)進(jìn)行共享，共享最大的成果是建立了跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，在張司長(zhǎng)的這個(gè)條線上主要運(yùn)用這套數(shù)據(jù)系統(tǒng)。[11:58]

[王允貴]:我們這套系統(tǒng)是集合了外匯局關(guān)于跨境資金流動(dòng)的所有系統(tǒng)的共享資源，包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、直接投資，還有一些資本項(xiàng)下的交易，涵蓋了物流、資金流，涵蓋了企業(yè)的各類名錄。所以用這樣一套系統(tǒng)，我們可以全天候掌握企業(yè)在跨境結(jié)售匯方面的情況。[11:58]

[王允貴]:比如，某家企業(yè)可能事先沒有經(jīng)過外匯局，但是只要做了跨境交易，做了結(jié)售匯，做了相關(guān)賬戶資金的劃轉(zhuǎn)，我們通過這樣的系統(tǒng)就可以發(fā)現(xiàn)。對(duì)于“好人”來說，外匯局不會(huì)進(jìn)行任何的擾動(dòng)，但是對(duì)于違法違規(guī)行為交易，這個(gè)系統(tǒng)通過靈活的查詢模塊、定期報(bào)表等方式，是可以發(fā)現(xiàn)的。張司長(zhǎng)講到的我們處理的很多案件，是我們?cè)跈z查力量有限的情況下進(jìn)行處理的，還有大量的線索需要我們進(jìn)行不斷的排查。反過來要告訴社會(huì)主體，我們會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)貿(mào)易投資便利化，為市場(chǎng)主體提供有效的服務(wù)，但同時(shí)各類違法違規(guī)的交易都已經(jīng)記錄在案，外匯局會(huì)隨時(shí)通過這套檢查系統(tǒng)來發(fā)現(xiàn)你交易的可疑行為。也包括我們的一些重大的違規(guī)案件，基本上都是通過非現(xiàn)場(chǎng)的大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的。很多的被處罰企業(yè)在問外匯局是怎么發(fā)現(xiàn)的，它也感覺很奇怪，覺得自己做的很隱蔽，但是我們這套大數(shù)據(jù)系統(tǒng)也會(huì)看到。這也是黨中央、國(guó)務(wù)院強(qiáng)調(diào)要強(qiáng)化事中事后管理非常重要的體現(xiàn)。外匯局在這方面我覺得做的還是比較有前瞻性，也符合當(dāng)前的簡(jiǎn)政放權(quán)、強(qiáng)化監(jiān)管的需要。謝謝！[11:58]

[記者]:您好，我再問一個(gè)問題，大家最近都在關(guān)注QDII2這個(gè)事情，前一陣說有六個(gè)城市要試點(diǎn)。我想問一下關(guān)于這方面的相關(guān)情況，試點(diǎn)的政策什么時(shí)候出臺(tái)？[12:03]

[王允貴]:關(guān)于QDII2的事情,我們也看到了相關(guān)媒體的報(bào)道，據(jù)我了解，相關(guān)的工作人民銀行等相關(guān)部門正在研究過程中，這個(gè)研究方案是不是像媒體所報(bào)的這樣我也不得而知，我也在學(xué)習(xí)。無論是QDII制度還是QFII制度，或者你所提到QDII2，都是中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局按照黨中央、國(guó)務(wù)院的部署，在統(tǒng)一推進(jìn)資本項(xiàng)目可兌換中的重要戰(zhàn)略部署。這項(xiàng)工作是否能夠盡快出臺(tái)、何時(shí)出臺(tái)，是否像你所說的在六個(gè)地區(qū)試點(diǎn)，具體的細(xì)節(jié)要問相關(guān)的主管部門。外匯局將配合各個(gè)部門大力推進(jìn)資本項(xiàng)目可兌換的相關(guān)工作，強(qiáng)化對(duì)各類主體的服務(wù)，同時(shí)也強(qiáng)化監(jiān)管。我們也希望通過一個(gè)合理合法的渠道，為個(gè)人境外投資開辟通道。這也是符合十八屆三中全會(huì)關(guān)于讓市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用的總體精神要求，我們也會(huì)密切關(guān)注相關(guān)進(jìn)展。謝謝！[12:03]

[記者]:我是路透社的，請(qǐng)問一下二季度跨境資本流動(dòng)的情況是怎么樣的？跟一季度或者去年相比有沒有變化？第二個(gè)問題，有人呼吁我們?cè)谫Y本賬戶可兌換方面做一個(gè)正式的宣布，您覺得有沒有可能？就是就資本項(xiàng)目完全可兌換或者資本可兌換方面做一個(gè)政府的宣布，這個(gè)有可能嗎？[12:31]

[王允貴]:你問的兩個(gè)問題都很重要。第一個(gè)問題，關(guān)于二季度跨境資金流動(dòng)，二季度數(shù)據(jù)還沒有出來。我可以告訴各位記者朋友們，進(jìn)入到二季度之后，就是4月份和5月份，外匯收支形勢(shì)正在向更加均衡的方向發(fā)展。一季度在結(jié)售匯方面出現(xiàn)了一定的逆差，但是從4月份開始形勢(shì)在趨好。我們明天會(huì)發(fā)布5月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。今年1—5月份，跨境資金呈現(xiàn)凈流入的態(tài)勢(shì)，凈流入約200億美元。銀行的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，在4月份之后也開始轉(zhuǎn)好，應(yīng)該說前四個(gè)月還是銀行凈售匯，但是5月份出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，5月份銀行結(jié)售匯出現(xiàn)了13億美元的凈結(jié)匯。從2014年的8月份到2015年4月份，銀行結(jié)售匯出現(xiàn)9個(gè)月連續(xù)的凈售匯，但5月份出現(xiàn)凈結(jié)匯13億美元。所以，市場(chǎng)正在向更加均衡合理的方向發(fā)展。我們也樂見市場(chǎng)趨向均衡，更有利于市場(chǎng)主體擺布資金，合理規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，也有利于我們?cè)谄椒€(wěn)環(huán)境下進(jìn)行外匯管理改革。[12:31]

[王允貴]:關(guān)于您講的是否會(huì)宣布資本項(xiàng)目可兌換這個(gè)問題，我們的理解是，十八屆三中全會(huì)關(guān)于深化經(jīng)濟(jì)體制改革的各項(xiàng)決定，是黨中央、國(guó)務(wù)院的重要部署，其中也明確講到資本項(xiàng)目可兌換的有關(guān)要求。資本項(xiàng)目可兌換，應(yīng)該說是當(dāng)前在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，在統(tǒng)籌利用境內(nèi)和境外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源方面非常重要的安排。在推進(jìn)可兌換的過程中，是要循序漸進(jìn)的，按照一定的次序安排各項(xiàng)相關(guān)改革。它的邏輯道理就是，要防范出現(xiàn)系統(tǒng)性的金融風(fēng)險(xiǎn)，防范在當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境極為不確定的環(huán)境下，把外部風(fēng)險(xiǎn)引入到中國(guó)國(guó)內(nèi)來，影響到我們調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的戰(zhàn)略部署。人民銀行、外匯局會(huì)在黨中央、國(guó)務(wù)院的部署下，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)資本項(xiàng)目可兌換，有效地防范風(fēng)險(xiǎn)。但是，是否需要宣布資本項(xiàng)目可兌換，從國(guó)際上看，國(guó)際貨幣基金組織和其他國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)此并沒有明確的要求。我相信，中國(guó)的資本項(xiàng)目可兌換是沿著循序漸進(jìn)的方式，不斷推進(jìn)相關(guān)改革。[12:31]

[記者]:我想問一下昨天有報(bào)道說，深港通可能會(huì)延遲提出，原因是外匯局和中國(guó)證監(jiān)會(huì)還沒有就跨境投資配額達(dá)成一致，請(qǐng)問現(xiàn)在這個(gè)情況怎么樣，是否可能會(huì)跟滬港通一樣呢？[12:31]

[郭松]:外匯局不是主要的參與方，相關(guān)問題我建議咨詢證監(jiān)會(huì)。從我們了解和掌握的情況，這方面應(yīng)該不存在障礙。[12:32]

[王允貴]:今天的發(fā)布會(huì)到此結(jié)束。感謝大家參加！[12:32]

 

（原文載于人民網(wǎng)）