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- 索??引??號：
- 00612704-5-2022-00094
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局湖南省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2022-06-28
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- 名???????稱：
- 永州市中心支局構(gòu)建跨境融資風(fēng)險防范工作機(jī)制 助企業(yè)慧眼識騙局
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- 文???????號：
為降低轄內(nèi)企業(yè)在辦理跨境融資業(yè)務(wù)中的受騙風(fēng)險，守護(hù)好企業(yè)的“錢袋子”，永州市中心支局切實踐行“我為群眾辦實事”活動，著力構(gòu)建了銀行、外匯局和有關(guān)涉外部門三位一體的跨境融資詐騙風(fēng)險防范工作機(jī)制。2022年，永州市中心支局成功指導(dǎo)轄內(nèi)某鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限公司識破跨境融資陷阱，外匯局業(yè)務(wù)骨干以企業(yè)工作人員身份與詐騙分子在微信上進(jìn)行斡旋，摸清詐騙套路后，幫助企業(yè)避免了100萬元人民幣所謂“調(diào)匯使用費”的實際損失，成功幫助企業(yè)識破跨境融資陷阱，維護(hù)了企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。
一是強(qiáng)化部門聯(lián)動，做好事前風(fēng)險預(yù)警工作。外匯局聯(lián)合銀行、市場監(jiān)督管理等部門設(shè)置跨境融資事前風(fēng)險預(yù)警，上述部門及時記錄咨詢跨境融資業(yè)務(wù)或辦理跨境融資股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)的企業(yè)信息，并將有關(guān)情況及時通報外匯管理部門，要求企業(yè)至外匯局進(jìn)行事前業(yè)務(wù)咨詢；二是做好精準(zhǔn)對接，強(qiáng)化對企業(yè)防騙宣講和指導(dǎo)。向企業(yè)宣講湖南省內(nèi)跨境融資詐騙案例集，用真實的身邊案例幫助提升企業(yè)風(fēng)險意識，并針對企業(yè)融資實際情況，對融資風(fēng)險點和可疑點進(jìn)行一一梳理，提醒企業(yè)務(wù)必遵循融資資金到位前“不投入資金”的原則。三是密切跟蹤調(diào)研，提升跨境融資風(fēng)險防范能力。為進(jìn)一步獲取有效的信息、深挖線索，外匯局工作人員以企業(yè)員工身份與詐騙分子進(jìn)行周旋，及時梳理跨境融資詐騙案例的新變化和新特點，并探索研究行之有效的范防風(fēng)險和對詐騙行為的追責(zé)方式，做好案例總結(jié)和報送工作。
永州市中心支局將持續(xù)完善跨境融資風(fēng)險防范工作機(jī)制，還將在原有的聯(lián)合監(jiān)管合作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)與公安部門在跨境融資風(fēng)險防范工作領(lǐng)域的合作，為有效打擊跨境融資詐騙行為探索可參考的解決思路。
