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- 索??引??號：
- 00612704-5-2015-00224
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- 分???????類：
- 經常項目管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局湖南省分局
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- 發布日期：
- 2015-10-19
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- 名???????稱：
- 益陽中心支局成功查處一起違規貿易融資案件
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- 文???????號：
益陽中心支局成功查處一起違規貿易融資案件
根據總局下發的貿易融資可疑線索，為切實加強轄內貿易融資業務監管，打擊虛假貿易融資行為，我中心支局按照省局統一安排，于3月份組織對外匯指定銀行開展了一次全面的貿易融資業務專項檢查。檢查發現，某銀行涉嫌違反經常項目管理規定為其客戶違規辦理貿易融資業務，涉案金額200多萬美元。
發現違規案情后，我中心支局及時向省局匯報，并依法就案件事實、案件發生原因開展了調查，對與案件有關的證據資料和有關情況進行了核實。
經過認真細致的調查，該銀行的行為，涉嫌違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條“經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定，對交易單證的真實性及其外匯收支的一致性進行合理審查。”之規定。
目前，該案經省局案審會和我中心支局案審會研究已形成處罰的一致意見，正在結案。
