-
- 索??引??號：
- F8550132-0-2019-0157
-
- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期：
- 2019-05-13
-
- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關(guān)于非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺案例的通報
-
- 文???????號：
國家外匯管理局關(guān)于非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺案例的通報
為全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，切實防范和化解金融風險，國家外匯管理局認真落實互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作部署，積極推進非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺清理整治工作，現(xiàn)就近期查處案件通報如下：
經(jīng)查實，深圳市信克商務咨詢有限公司為其境外股東運營的網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺提供業(yè)務推廣服務，招攬境內(nèi)投資者參與境外外匯按金交易，并違規(guī)收取服務費，違反《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條，性質(zhì)惡劣。國家外匯管理局深圳市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條，對該公司給予警告，責令改正，并處罰款人民幣118萬元。
目前，境內(nèi)監(jiān)管部門未批準任何機構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務。根據(jù)《關(guān)于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監(jiān)發(fā)字〔1994〕165號，中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部聯(lián)合發(fā)文），凡未經(jīng)批準的機構(gòu)擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶（單位和個人）委托未經(jīng)批準登記的機構(gòu)進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。國家外匯管理局及其分支機構(gòu)將繼續(xù)認真落實防范和化解金融風險的部署要求，穩(wěn)妥有序開展非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺清理整治，維護國家金融安全與穩(wěn)定。（完）
