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- 索??引??號：
- K3634658-6-2024-00063
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2024-03-08
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- 名???????稱：
- 《銀行外匯展業管理辦法（試行）》政策問答（9）
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- 文???????號：
《銀行外匯展業管理辦法（試行）》政策問答（9）
問：如何理解《展業辦法》第三十二條第二款中“銀行為客戶辦理的外匯業務涉嫌違反外匯管理法律法規，但有證據證明自身已勤勉盡責進行外匯展業的，不追究相關法律責任”的規定？
答：《展業辦法》第三十二條第二款中規定了盡職免責條款，積極回應銀行訴求，避免“唯結果論”，進一步提升跨境貿易和投融資便利化程度。客戶在銀行辦理的外匯業務涉嫌違反外匯管理規定的情況下，如銀行有證據證明其在全流程展業過程中，已落實了勤勉盡職審核責任，則不再追究相關法律責任。
