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問：如何理解《銀行外匯展業管理辦法（試行）》第十四條“銀行應當在與客戶關系存續期間持續關注并審查客戶身份、交易以及風險狀況”的規定？

答：《展業辦法》第十四條規定了持續盡職調查條款，持續盡職調查即盡調要素重檢，可分為“觸發式”和“周期式”兩種。“觸發式”盡調要素重檢是指銀行發現《展業辦法》第十二條所列情形，為證實客戶身份及交易背景真實，對客戶進行重新識別的過程。“周期式”盡調要素重檢是指銀行根據自身風險管理策略及客戶身份、交易以及風險狀況，合理確定持續盡職調查周期，并定期進行盡調要素重檢的過程。