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- 索??引??號(hào)：
- K3179129-3-2022-00175
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- 分???????類(lèi)：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2022-10-11
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- 名???????稱(chēng)：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：溫州市科城貿(mào)易有限公司逃匯案
2016年3月，溫州市科城貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，提交虛假提單，對(duì)外付匯901.5萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款292.1萬(wàn)元人民幣。
案例2：深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司逃匯案
2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，向境外轉(zhuǎn)移資金1772.64萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款597.88萬(wàn)元人民幣。
案例3：江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司逃匯案
2018年1月，江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司以預(yù)付貨款名義對(duì)外支付256萬(wàn)美元，進(jìn)口貨物未實(shí)際到貨。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款83.72萬(wàn)元人民幣。
案例4：江西和夢(mèng)投資有限公司逃匯案
2019年6月，江西和夢(mèng)投資有限公司勾結(jié)關(guān)聯(lián)公司，虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯709.22萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款246萬(wàn)元人民幣。
案例5：徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司逃匯案
2019年9月至2020年1月，徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯2734.9萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款960.2萬(wàn)元人民幣。
案例6：邵陽(yáng)市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案
2020年3月至4月，邵陽(yáng)市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，違規(guī)以分拆購(gòu)付匯形式向境外轉(zhuǎn)移資金158.25萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款53.64萬(wàn)元人民幣。
案例7：海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司逃匯案
2020年3月至8月，海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司構(gòu)造進(jìn)口貿(mào)易，對(duì)外付匯合計(jì)666.8萬(wàn)美元和140.68萬(wàn)港元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款241.7萬(wàn)元人民幣。
案例8：江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案
2020年7月至8月，江蘇順哲電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯300.05萬(wàn)美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款104.63萬(wàn)元人民幣。
案例9：黑龍江籍李某逃匯案
2019年11月至2020年2月，黑龍江籍李某在境外違規(guī)刷卡交易188筆，金額合計(jì)122.2萬(wàn)加元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第十六條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，處罰款32.56萬(wàn)元人民幣。
案例10：遼寧籍李某逃匯案
2020年3月至6月，遼寧籍李某利用102名個(gè)人名義分拆購(gòu)匯匯往境外賬戶(hù)，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)675.36萬(wàn)加元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，處罰款172.78萬(wàn)元人民幣。
