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- 索??引??號(hào)：
- K3179129-3-2021-00202
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- 分???????類：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-10-29
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào)：
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法買賣外匯案
2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)81.2萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款67.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：南京金奧地產(chǎn)有限公司非法買賣外匯案
2020年5月至6月，南京金奧地產(chǎn)有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)63.5萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款45萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：廣東籍楊某非法買賣外匯案
2017年5月至2019年11月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯47筆，金額合計(jì)198.5萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款155.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：廣東籍高某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年11月，高某通過地下錢莊非法買賣外匯37筆，金額合計(jì)141.6萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款130.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：上海籍梅某非法買賣外匯案
2018年8月至2020年3月，梅某通過地下錢莊非法買賣外匯24筆，金額合計(jì)445.9萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款374.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：境外個(gè)人曾某非法買賣外匯案
2018年11月至2020年1月，曾某通過地下錢莊非法買賣外匯32筆，金額合計(jì)747.2萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款538.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：浙江籍林某非法買賣外匯案
2019年1月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆，金額合計(jì)540.9萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款455萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：福建籍施某非法買賣外匯案
2019年2月至3月，施某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆，金額合計(jì)176.5萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款165.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：北京籍鄧某非法買賣外匯案
2020年5月至2020年11月，鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆，金額合計(jì)281萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款190萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：上海籍蔣某非法買賣外匯案
2020年11月至2021年1月，蔣某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計(jì)428.2萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款280萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
