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- 索??引??號(hào)：
- 01389771-8-2020-0025
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- 分???????類：
- 新聞報(bào)道??其他??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局隴南市中心支局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-02-11
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- 名???????稱：
- 隴南市中心支局成功阻止一起疫情防控物資進(jìn)口詐騙事件
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- 文???????號(hào)：
2月6日，隴南市發(fā)生一起國(guó)外客商假借疫情防控物資出口采購(gòu)的詐騙事件，經(jīng)隴南市中心支局的甄別和核實(shí)，成功阻止了該詐騙事件發(fā)生，具體情況如下：
2月6日上午，隴南市中心支局相關(guān)工作人員在微信朋友圈注意到轄內(nèi)有人在招攬購(gòu)買進(jìn)口口罩的客戶，該局經(jīng)常項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立即電話聯(lián)系購(gòu)貨人王XX，得知此人通過境外朋友在老撾聯(lián)系購(gòu)買5000只口罩，老撾方面需要購(gòu)貨人先預(yù)付全部貨款，共計(jì)4萬元人民幣。由于王XX本人是自用，自身沒有經(jīng)濟(jì)能力采買如此多的口罩，因此想通過微信群聯(lián)系客戶共同出資購(gòu)買。隴南市中心支局詳細(xì)詢問了境外客戶的具體情況，但王XX表示對(duì)方僅通過微信給他發(fā)了幾張口罩的照片，同時(shí)提供了一個(gè)境外銀行私人賬號(hào)，再無其他相關(guān)信息。
慎重起見，隴南市中心支局指導(dǎo)購(gòu)貨人向境外商戶索要供貨商資質(zhì)證明文件和公司賬號(hào)，但遭到對(duì)方拒絕，并不停催促客戶打款。針對(duì)這種情況，隴南市中心支局工作人員首先給購(gòu)貨人講解了辦理進(jìn)口物資的相關(guān)流程和具體業(yè)務(wù)操作，并結(jié)合國(guó)家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目司下發(fā)的相關(guān)文件，列舉了最近發(fā)生的借新型肺炎疫情進(jìn)口預(yù)付款貿(mào)易欺詐的風(fēng)險(xiǎn)案例，引起了購(gòu)貨人的警覺。購(gòu)貨人冷靜下來后再次向老撾方面表示，公司不提供資質(zhì)證明文件和對(duì)公賬戶就拒絕付款。最終，境外供貨商未提供相關(guān)資料，交易終止。
2月7日，購(gòu)貨人王XX專門致電致謝隴南市中心支局，感謝外匯局幫他防止了上當(dāng)受騙，避免了經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)其朋友在老撾實(shí)地核實(shí)，供貨商提供的公司名稱是虛假的，該企業(yè)是虛假注冊(cè)的空殼企業(yè)，根本不具備任何生產(chǎn)能力和條件。購(gòu)貨人境外的朋友也表示對(duì)此老撾的商戶不了解，該事件明確認(rèn)定為借疫情防控物資出口的詐騙事件。
