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- 索??引??號：
- 01389771-8-2017-00101
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局嘉峪關(guān)市中心支局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-05-19
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局嘉峪關(guān)市中心支局采取措施強化個人外匯管理與服務工作
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- 文???????號：
為積極貫徹落實國家外匯管理局個人外匯管理相關(guān)政策，有效提升個人外匯管理工作效率，切實防范風險，嘉峪關(guān)市中心支局在前期認真開展2016年個人高額大額提鈔數(shù)據(jù)核查工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)核查出的線索，近日，對相關(guān)高額外幣現(xiàn)鈔提取個人進行了現(xiàn)場約談，并通過建立“外匯服務微信群”對外匯銀行提出管理與服務工作要求。
約談中，首先向相關(guān)個人了解了個人高額外幣現(xiàn)鈔提取及使用情況，詳細講解了《個人外匯管理辦法實施細則》《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理辦法》等個人外匯的管理政策，對境內(nèi)個人辦理購匯業(yè)務的六條禁令進行了重點學習，從樹立風險意識，克服從眾心理，根據(jù)自身實際需要，謹慎理性投資等方面進行了引導。
與此同時，通過微信群及時向轄區(qū)各外匯銀行提出了監(jiān)管服務要求：一是加大外匯人員培訓力度，提升業(yè)務素質(zhì)，認真落實展業(yè)原則，按照規(guī)定及時報告大額及可疑交易，把好第一道風險關(guān)口，杜絕風險隱患。二是切實履行真實性審核義務。要求銀行密切關(guān)注提鈔業(yè)務辦理情況，加大提鈔業(yè)務審核力度，有效監(jiān)測個人跨網(wǎng)點提鈔情況；對于接近1萬美元的提鈔業(yè)務，要求銀行柜面人員提高敏感度和警惕度，一旦發(fā)現(xiàn)涉嫌分拆行為及時報告外匯局。三是對規(guī)避額度及真實性管理的個人，要求銀行持續(xù)做好提鈔業(yè)務的跟蹤關(guān)注工作，對于銀行無法直接確認為分拆結(jié)售匯行為的，應要求個人提交有交易額的相關(guān)證明材料后辦理，個人無法提供的，應不予辦理。四是正確處理監(jiān)管與服務的關(guān)系，做好政策的宣傳解釋工作，在做好服務的同時，把好審查關(guān)。
中心支局將以此為契機，有效利用個人外匯業(yè)務監(jiān)測系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)和捕捉苗頭性和傾向性問題，加強形勢研判，加大對個人惡意分拆結(jié)售匯違規(guī)交易行為的查處和打擊力度，積極搭建與公安、稅務和反洗錢等其他政府職能部門間的信息共享平臺，加強溝通協(xié)調(diào)，形成監(jiān)管合力，防止不法分子通過個人分拆渠道非法轉(zhuǎn)移資金，逃避監(jiān)管。
