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- 索??引??號：
- 01389771-8-2017-00074
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局隴南市中心支局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-04-14
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- 名???????稱：
- 隴南市中心支局加強對轄區(qū)外匯指定銀行客戶大額購匯提鈔監(jiān)管
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- 文???????號：
隴南市中心支局加強對轄區(qū)外匯指定銀行客戶大額購匯提鈔監(jiān)管
為加大對個人分拆購付匯行為的打擊力度，保障個人購匯業(yè)務平穩(wěn)有序開展。3月30日上午，隴南市中心支局加強對疑大額購匯提鈔外匯業(yè)務監(jiān)管，對轄區(qū)具體外匯指定銀行外匯業(yè)務負責人、經(jīng)辦人員以及客戶進行了約見談話。
約談會上，隴南市中心支局要求購匯人解釋購匯提鈔真實用途，在了解到具體情況后向其宣講了個人外匯業(yè)務管理辦法，并對銀行強調(diào)審核購匯用途的真實性及防范風險的必要性。要求銀行在今后辦理業(yè)務的過程中：一是要強化責任意識，嚴格審查，真正落實“展業(yè)三原則”；二是在辦理業(yè)務過程中，不能為盈利降低客戶資料審核標準，幫助客戶規(guī)避相關外匯監(jiān)管；三是發(fā)揮好“窗口宣傳”作用，引導客戶正確辦理外匯業(yè)務。
