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- 索??引??號：
- 01389771-8-2016-00071
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- 分???????類：
- 經常項目管理??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局白銀市中心支局
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- 發布日期：
- 2016-12-13
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- 名???????稱：
- 白銀市中心支局多措并舉加強貨物與服務貿易聯合監測
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- 文???????號：
白銀市中心支局多措并舉加強貨物與服務貿易聯合監測
今年以來，白銀市中心支局結合全市涉外業務發展情況，不斷創新工作思路，改進工作方式，多措并舉，加強貨物貿易與服務貿易聯合監測，促進了轄內涉外業務健康發展。
一、積極推進貨物貿易和服務貿易協同監管。在日常監測中，注重將涉及貨物貿易和服務貿易雙重業務的企業主體作為重點主體實施重點監測，將貨物貿易中B類企業作為服務貿易重點關注企業，對日常監測篩選出的空殼公司作為雙向監管的重點，從而有效提升了外匯管理工作效能。
二、綜合運用多元非現場監測功能。一是充分運用貨物貿易監測、跨境資金流動監測系統中各項監測分析模塊，加強對轄內涉外交易主體的大額外匯收支監管，對交易主體的結售匯金額、資金收支、資金流向進行重點監測、分析和調研。二是針對日常監管中的隱蔽風險點，對利用虛假合同進行跨境收付融資、無交易背景的境內外企業之間外匯資金代收代付以及與企業財務現金流量不對稱的涉外收支等行為予以特別關注。三是運用定期監測和靈活監測預警功能，靈活安排核查方式，做好異常貿易及非貿易外匯收支的核查排除，進一步防范內控風險，提高工作效率。
三、加強非現場監測和現場核查的有機結合。充分利用外匯管理各監測分析系統的大數據資源，拓寬非現場監測渠道，積極加強與轄內金融機構、稅務部門的信息交流，開展對輔導期企業的業務輔導和監測等多項工作。通過非現場監測、現場核查、專項檢查等多種監管聯動方式，實現了對異常交易行為的精確追查，有效提升了轄內涉外業務的合規性。
