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- 索??引??號：
- 01389771-8-2014-00031
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾??外匯綜合管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局甘肅省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2014-07-23
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- 名???????稱：
- 隴南市中心支局加強跨部門合作防范跨境資本流動風險取得新突破
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- 文???????號：
隴南市中心支局加強跨部門合作防范跨境資本流動風險取得新突破
促進國際收支平衡，有效防范跨境資本流動風險是外匯管理局工作的重中之重。近年來，國家外匯管理局不斷加強防范境外熱錢流入工作力度，開發(fā)了一系列功能強大的監(jiān)測和分析系統(tǒng)，但對一些隱蔽性較強的不法資金的甄別能力還有所欠缺，在追溯可疑線索的權限上受限制較多，制約了對監(jiān)測信息的有效利用。這使得保障國家資金安全、打擊暴力恐怖融資犯罪面臨的形勢日益嚴峻、工作的難度加大。
在新形勢、新挑戰(zhàn)下要求隴南市中心支局清醒地認識到必須加強與相關部門的協(xié)作配合，實現(xiàn)信息資源共享，才能切實形成打擊恐怖融資和洗錢犯罪的合力，保障國家資金的安全。隴南市中心支局作為人民銀行隴南市中心支行的牽頭單位經(jīng)過多方溝通和協(xié)調(diào)，與隴南市國家安全局簽署了《關于跨境資金核查反恐融資和反洗錢等工作合作協(xié)議》。此協(xié)議是在《國家安全法》、《中國人民銀行法》、《反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》等相關法律法規(guī)的框架下制定的，明確了雙方在跨境反恐融資、反洗錢和反宣幣等工作中的職責和義務。形成了一項合法有效、切實可行的信息查詢、情報會商、線索調(diào)查的合作機制。
此協(xié)議于2014年6月10日雙方舉行了簡單而莊重的簽約儀式。協(xié)議正式生效。此協(xié)議的簽署為隴南經(jīng)濟金融安全健康發(fā)展建立一道堅不可破的安全壁壘。也為隴南市中心支局高效開展打擊跨境恐怖融資方面實現(xiàn)了新突破，開創(chuàng)了新的模式。
