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- 索??引??號：
- K1770746-2-2023-0093
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局福建省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2023-04-28
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- 名???????稱：
- 寧德銀匯警稅關五部門合力破獲涉稅涉匯案件
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- 文???????號：
寧德銀匯警稅關五部門合力破獲涉稅涉匯案件
近日，寧德銀匯警稅關五部門合力破獲一起涉稅涉匯案件，涉案金額合計42.54億余元，涉及福建、山東、貴州、安徽、江蘇等8個省市，其中在寧德市轄區(qū)出口退稅金額達1.14億余元。
本次案件破獲依托部門合作一體作戰(zhàn)機制，以人民銀行、外匯局聯(lián)合公安、稅務、海關五部門研判為基礎，通過縝密偵查，不斷拓深、拓寬案件線索而最終確定犯罪嫌疑人。外匯管理部門積極發(fā)揮職能優(yōu)勢，協(xié)助分析涉案賬戶260戶，交易筆數(shù)24.15萬筆，交易金額129.18億元，通過對資金流轉(zhuǎn)脈絡的梳理，開展有針對性的分析和研判，協(xié)助公安部門鎖定關鍵團伙成員、重點可疑交易行為及可疑交易資金，以實際行動落實常態(tài)化、全鏈條、一體化聯(lián)合打擊騙取出口退稅違法犯罪行動。
