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- 索??引??號：
- K1770746-2-2022-0174
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局福建省分局
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- 發布日期：
- 2022-07-14
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- 名???????稱：
- 泉州市中心支局聯合公安、稅務等部門破獲特大虛開、騙稅、地下錢莊系列案件
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- 文???????號：
泉州市中心支局聯合公安、稅務等部門破獲特大虛開、騙稅、地下錢莊系列案件
7月12日凌晨，泉州市中心支局聯合人民銀行泉州市中心支行及泉州市公安局、稅務局坐鎮泉州市公安局指揮中心，統一指揮專案組在江西、廈門、福州、漳州、泉州五地統一行動，對“稅劍1號”專案集中展開收網，聯合破獲特大虛開、騙稅、地下錢莊系列案件。
收網行動一舉成功抓獲犯罪嫌疑人88名（核心、骨干分子全部落網），成功打掉33個犯罪團伙，偵破一批涉嫌虛開、騙稅、買賣國家機關證件、非法買賣外匯等復合型經濟犯罪案件，涉案虛開金額人民幣12.3億余元，騙稅金額1.6億余元，案件目前正在進一步審查中。
本次收網行動以泉州市中心支局移交的2條線索為突破口，經人民銀行、外匯、公安、稅務四方聯合研判，不斷拓深、拓寬而最終確定犯罪嫌疑人。這也是繼2021年“5.19專案”以來，泉州市中心支局積極探索運用大數據等現代技術手段提高非現場能力建設和分析水平，強化與公安、稅務等部門的協作機制，以實際行動貫徹落實六部常態化全鏈條、一體化打擊騙取留抵退稅違法犯罪行動的又一個成功案例。
