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- 索??引??號：
- K1770746-2-2021-0230
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局福建省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-10-27
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- 名???????稱：
- 泉州市中心支局聯(lián)合公安、稅務(wù)部門破獲一起涉稅“地下錢莊”案
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- 文???????號：
泉州市中心支局聯(lián)合公安、稅務(wù)部門破獲一起涉稅“地下錢莊”案
近年來，泉州市中心支局秉持“非現(xiàn)場先行”的理念，積極探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代技術(shù)手段提高非現(xiàn)場能力建設(shè)和分析水平，強(qiáng)化與公安、稅務(wù)、海關(guān)等部門的協(xié)作關(guān)系，持續(xù)開展嚴(yán)厲打擊地下錢莊跨境資金非法流動，并以打擊地下錢莊為引導(dǎo)，不斷挖掘、拓展延伸隱藏在表象線索背后的關(guān)聯(lián)違法犯罪行為。2021年10月，泉州市中心支局聯(lián)合公安、稅務(wù)部門成功破獲“5.19”騙取出口退稅案，搗毀1個(gè)地下錢莊窩點(diǎn)、7個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票和騙取出口退稅窩點(diǎn)、1個(gè)買賣國家機(jī)關(guān)公文窩點(diǎn)，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人21名，其中涉嫌非法經(jīng)營犯罪嫌疑人2名，查獲工作電腦、手機(jī)等犯罪工具，凍結(jié)銀行賬戶160多個(gè)，有效打擊非法外匯買賣活動。
