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- 索??引??號：
- K1770746-2-2020-0063
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局福建省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-03-10
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- 名???????稱：
- 泉州市中心支局多措并舉防范綠色通道資金風(fēng)險
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- 文???????號：
泉州市中心支局多措并舉防范綠色通道資金風(fēng)險
針對疫情期間個別不法分子借機(jī)實(shí)施詐騙的情況，泉州市中心支局“強(qiáng)監(jiān)督 重排查 擅引導(dǎo)”，保障轄內(nèi)綠色通道資金匯出安全。一是強(qiáng)監(jiān)督。實(shí)行綠色通道業(yè)務(wù)“一日一報”制度，及時了解企業(yè)付匯動向，監(jiān)測疫情期間物資進(jìn)口情況。督促銀行在提高綠色通道服務(wù)的同時也要注重識別跨國詐騙，發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)及時核對，保障企業(yè)合法權(quán)益。二是重排查。堅持“發(fā)生一筆排查一筆”。截止2020年3月9日，轄內(nèi)27筆綠色通道預(yù)付資金匯出業(yè)務(wù)全部排查，其中22筆確認(rèn)資金安全，交易將如期履行；3筆資金因境外國家出口臨時限制無法成交，資金已安全退回，2筆資金在退回的途中，綠色通道資金匯出安全率100%。三是擅引導(dǎo)。針對防疫特殊時期詐騙高發(fā)的情況，泉州市中心支局主動引導(dǎo)企業(yè)利用出口信保為防疫物資進(jìn)出口保駕護(hù)航。
