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- 索??引??號：
- K1770746-2-2018-00039
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- 分???????類：
- 新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局福建分局
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- 發(fā)布日期：
- 2018-02-07
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- 名???????稱：
- 莆田市中心支局深入轄內(nèi)法人機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)
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- 文???????號：
莆田市中心支局深入轄內(nèi)法人機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)
2018年2月6日，莆田市中心支局深入轄內(nèi)法人機(jī)構(gòu)莆田農(nóng)村商業(yè)銀行，了解其開辦外匯業(yè)務(wù)的前期準(zhǔn)備工作情況，對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)并提出要求。一是遵循展業(yè)三原則。銀行開展外匯業(yè)務(wù)需要遵循“了解客戶、”“了解業(yè)務(wù)”和“盡職審查”的原則，把握好交易背景的真實(shí)性、業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性和交易單證的一致性等。二是加強(qiáng)內(nèi)部管控。銀行要完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的管理和培訓(xùn)，打造一支業(yè)務(wù)過硬的從業(yè)隊(duì)伍。三是加強(qiáng)雙向溝通。在業(yè)務(wù)開展過程中，遇到異常和特殊情況應(yīng)及時(shí)與外匯局聯(lián)系。
