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- 索??引??號：
- K0807494-X-2024-0115
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- 分???????類：
- 其他??外匯綜合管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發布日期：
- 2024-06-03
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- 名???????稱：
- 外匯知識問答（4）
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- 文???????號：
外匯知識問答（4）
客戶盡職調查的主要內容是什么？
答：客戶盡職調查由“基礎盡調”和“外匯業務專項盡調”組成。其中，“基礎盡調”主要是復用銀行既有盡調信息，如客戶身份信息、受益所有人信息等。“專項盡調”是指對客戶外匯業務特征進行的盡調，如客戶外匯業務年限、規模、結構，以及銀行掌握的客戶內外部評價等。
