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2016年，國(guó)家外匯管理局緊緊圍繞黨中央、國(guó)務(wù)院工作部署，堅(jiān)決清理市場(chǎng)亂象，堅(jiān)決打擊違法行為，對(duì)各類外匯違法違規(guī)行為依法進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》（國(guó)務(wù)院令第492號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分企業(yè)和個(gè)人外匯違法違規(guī)典型案件通報(bào)如下，以促進(jìn)各市場(chǎng)主體提高外匯業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)和水平，維護(hù)健康良性外匯市場(chǎng)秩序。

一、企業(yè)外匯違規(guī)案件

案例1：武漢胭脂物業(yè)管理有限責(zé)任公司假借境外投資為境內(nèi)個(gè)人非法向境外轉(zhuǎn)移資金

2014年9月至2015年12月期間，武漢胭脂物業(yè)管理有限責(zé)任公司假借境外投資名義，多次為境內(nèi)個(gè)人非法向境外轉(zhuǎn)移資金。共收取了22名境內(nèi)個(gè)人總計(jì)7192.49萬(wàn)元人民幣，然后該公司以境外投資名義，將其中6738.17萬(wàn)元人民幣分23筆購(gòu)匯匯至境外，從而協(xié)助個(gè)人非法向境外轉(zhuǎn)移資金。該公司從中非法牟利454.32萬(wàn)元人民幣。

該公司上述行為違反了《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2009〕30號(hào)）第二條和第四條，屬于逃匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，外匯局對(duì)該公司作出罰款336.9萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

案例2：江西贛州思創(chuàng)貿(mào)易有限公司逃匯案

2015年4月2日，江西贛州思創(chuàng)貿(mào)易有限公司在銀行辦理了1筆一年期流動(dòng)資金貸款962.49萬(wàn)美元，然后該公司偽造合同、商業(yè)發(fā)票，篡改提單等資料，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，將上述貸款資金以支付“轉(zhuǎn)口貿(mào)易貨款”的名義全部匯往香港。

該公司上述行為違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十四條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》（匯發(fā)〔2012〕38號(hào)）第三條，屬于逃匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，外匯局對(duì)該公司作出罰款65萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

案例3：廣西欽州勇佳順貿(mào)易有限公司逃匯案

2015年6月至7月期間，廣西欽州勇佳順貿(mào)易有限公司憑借進(jìn)口合同及海關(guān)進(jìn)境備案清單，在銀行辦理11筆合計(jì)1036.88萬(wàn)美元對(duì)外付匯后，又重復(fù)使用該進(jìn)口合同及海關(guān)進(jìn)境備案清單，在另一家銀行辦理了對(duì)外付匯。

該公司上述行為違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》（匯發(fā)〔2012〕38號(hào)）第三條，屬于逃匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，外匯局對(duì)該公司作出罰款129.96萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

案例4：山東龍陽(yáng)化工有限公司逃匯案

2015年6月至8月期間，山東龍陽(yáng)化工有限公司多次虛構(gòu)進(jìn)口交易，通過(guò)偽造變?cè)爝M(jìn)口合同、發(fā)票、提貨單及海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單等資料，分別在3家銀行辦理4筆對(duì)外付匯，合計(jì)407.65萬(wàn)美元，非法將資金轉(zhuǎn)移境外。

該公司上述行為違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條，屬于逃匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，外匯局對(duì)該公司作出罰款28.2萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

 

二、個(gè)人外匯違規(guī)案件

案例1：吳某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯案

2014年3月至12月期間，浙江籍個(gè)人吳某通過(guò)其控制的某公司離岸賬戶（OSA），按照地下錢莊經(jīng)營(yíng)者季某的指令，先后118次將總計(jì)3043.37萬(wàn)美元轉(zhuǎn)入地下錢莊控制的離岸美元賬戶，從中牟取非法利益。

吳某上述行為違反了《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)〔1996〕210號(hào)）第三十二條，屬于非法買賣外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，外匯局對(duì)其作出罰款212.5萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

案例2：蘇某個(gè)人分拆逃匯案

2015年7月至8月期間，天津籍個(gè)人蘇某采取分拆方式，將共計(jì)1188.11萬(wàn)元人民幣匯入39名個(gè)人賬戶，并使用該39名個(gè)人的銀行卡在自助終端（ATM機(jī)）上辦理了購(gòu)匯業(yè)務(wù)，合計(jì)246.75萬(wàn)加元。后使用該39名個(gè)人的身份證和銀行卡以境外留學(xué)等名義，將246.75萬(wàn)加元全部匯入蘇某控制的香港賬戶，非法將資金轉(zhuǎn)移至境外。

蘇某上述行為違反了《個(gè)人外匯管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第3號(hào)）第七條及《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》（匯發(fā)〔2009〕56號(hào)）第一條，屬于逃匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，外匯局對(duì)其作出罰款12萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

案例3：王某個(gè)人分拆逃匯案

2015年7月至8月，山西籍個(gè)人王某將其本人的資金轉(zhuǎn)入自己公司30名員工的賬戶，并由其員工以境外留學(xué)名義購(gòu)匯，分30筆匯至王某在境外的個(gè)人賬戶，總計(jì)金額折美元144.63萬(wàn)美元。

王某上述行為違反了《個(gè)人外匯管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第3號(hào)）第七條，屬于逃匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，外匯局對(duì)其作出罰款9萬(wàn)元人民幣的行政處罰。

案例4：黃某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯案

2016年11月17日，廣東籍個(gè)人黃某與地下錢莊經(jīng)營(yíng)者阮某聯(lián)系，非法兌換港幣，等值14萬(wàn)元港幣，用于境外賭博。

黃某上述行為違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，屬于非法買賣外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，外匯局對(duì)其作出罰款 2.5 萬(wàn)元人民幣的行政處罰。