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- 索??引??號：
- 75926188-X-2021-00216
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2021-07-19
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
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- 文???????號：
根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：
案例1：燕趙園林景觀工程有限公司非法買賣外匯案
2018年3月至4月，燕趙園林景觀工程有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計565.3萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款468萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2：北京漢元永昌科技發展有限公司非法買賣外匯案
2019年8月，北京漢元永昌科技發展有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計101.8萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款93萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3：山東籍魯某非法買賣外匯案
2018年12月至2019年5月，魯某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆，金額合計194.8萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款152.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4：黑龍江籍石某非法買賣外匯案
2018年4月至2019年7月，石某通過地下錢莊非法買賣外匯36筆，金額合計101.3萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款75.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5：福建籍何某非法買賣外匯案
2018年7月至2019年8月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆，金額合計209.3萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款201萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6：廣東籍鄭某非法買賣外匯案
2019年1月至11月，鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆，金額合計83.8萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款88萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7：境外個人陳某非法買賣外匯案
2019年5月至11月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯58筆，金額合計671.5萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款730.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8：四川籍薛某非法買賣外匯案
2017年9月至2019年12月，薛某通過地下錢莊非法買賣外匯22筆，金額合計861.1萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款888.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9：廣東籍王某非法買賣外匯案
2017年10月至2020年4月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯39筆，金額合計104萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款84.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10：江蘇籍施某非法買賣外匯案
2020年6月至10月，施某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆，金額合計76.8萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款53.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
